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Correa debe declarar sus cuentas en exterior

Galo Lara 10.02.2013 00:29
Exigen al presidente de Ecuador aclarar cuáles son sus bienes y cuentas bancarias en el exterior

También debe decir si ha sido consultor suyo en asuntos bancarios y financieros el abogado Carlos Manzur, testaferro de un primo de Correa.


Depósitos hechos en Bahamas por el testaferro de Correa
Depósitos hechos en Bahamas por el testaferro de Correa


El Presidente de Ecuador y candidato presidencial para las elecciones del próximo 17 de febrero, Rafael Correa, fue conminado a exhibir públicamente los bienes y depósitos en dinero que posee fuera del país.
Correa no ha negado que mantenga dinero guardado en bancos del exterior. Solamente ha pedido se le demuestre que tiene cuentas bancarias en Suiza y en tal caso, afirmó, renunciaría.

El peticionario es el congresista Galo Lara, quien en carta del pasado 31 de enero le advirtió al presidente: ?Le recuerdo que esta información sobre sus cuentas no es información privada, en este caso es pública, debido a su calidad de funcionario público?.
Correa no ha contestado el pedido de Lara.
Otra pregunta del parlamentario a Correa intenta esclarecer ?si es el Abg. Carlos Manzur Sandoval, su asesor legal- financiero. O solamente lo ayudó o aconsejó sobre cómo abrir cuentas bancarias en el exterior y a transferir dineros a las mismas?.
El pasado viernes Manzur Sandoval debió renunciar al cargo de asociado que tenía en un prestigioso bufete de abogados de Ecuador. Su retiro obedeció a que en condición de testaferro mantenía fondos en un banco de Bahamas que en realidad eran del ex presidente del Banco Central Pedro Delgado, primo y asesor financiero de Correa. La denuncia correspondiente fue hecha de manera exclusiva por BananaLeaks y puede consultarse aquí.
Bienes de Correa en el exterior, un misterio
El congresista sostiene que el pedido al presidente lo basa en su ?calidad de Asambleísta y Comisionado de la Mesa de Fiscalización y Control Social de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador?, razón por la cual debe realizar ?constantes procesos de fiscalización a los organismos y funcionarios del gobierno?.
Galo Lara explica que quiere conocer los bienes que el presidente Correa posee en el exterior debido a que ?en junio del 2011 se hizo pública una carta del Servicio de Rentas Internas del Ecuador [SRI]? en la cual fueron mencionadas ?transferencias al exterior hechas por Usted, Rafael Correa Delgado, en la que se indicaba la transferencia de la suma de USO $ 331.082,50 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a la cuenta BE6143078574852 en Alemania?.
Con base en lo anterior, el congresista ecuatoriano le exige al presidente Correa certificar si, efectivamente, es cierto que ?el giro del dinero referido se realizó el 9 de agosto del 2010?, de acuerdo con el reporte del SRI.
También le pide ?enviarnos, para efectos de la transparencia que deben caracterizar en su dignidad como Presidente de la República, y toda vez que en una de sus cadenas sabatinas usted autorizaba al levantamiento y apertura del sigilo de sus cuentas, copia de los estados de sus cuentas corrientes e inversiones existentes en el Berenberg Bank de Alemania, desde que usted asumió la presidencia?.
También lo requiere para que Correa explique ?a quién pertenecían o cuál fue el origen en Ecuador de los dineros que fueron transferidos por usted?.
Otras preguntas que Lara le pide aclarar a Correa son estas:
- ?Qué institución bancaria en el Ecuador, realizó las transferencias o envíos de dinero. Cuál fue el ejecutivo bancario en el Ecuador que realizó el trámite?.
- ?Qué lo motivó para realizar las transferencias desde Ecuador hacia el exterior?.
- ?Por qué no incluyó dichas cuentas bancarias del exterior en su declaración patrimonial juramentada. Conociendo usted que las declaraciones juramentadas patrimoniales se actualizan cuando se aumenta o disminuye el patrimonio del funcionario público?.
- ?Indique si además de la transferencia que refleja el sistema del SRI, usted ha realizado otras o depósitos a dichas cuentas?.
La parte final de la carta de Lara al presidente de Ecuador, dice: le exijo presentar LOS CERTIFICADOS ORIGINALES Y AVALIZADOS POR LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS DE ALEMANIA, QUE DICHAS CUENTAS NO EXISTEN NI ESTAN A NOMBRE SUYO NI DE SU ESPOSA NI DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS A SU ENTORNO?.




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Exclusivo: conozca los depósitos secretos en Bahamas del primo y consejero financiero del Presidente de Ecuador


El ex presidente del Banco Central de Ecuador, Pedro Delgado (primo y consejero financiero personal del Presidente de Ecuador, Rafael Correa) mantiene varios millones de dólares en la sucursal de Nassau, Bahamas, del banco Winterbotham de Hong Kong, de acuerdo con fuentes de inteligencia civil y tres certificaciones de depósitos que reposan en poder de BananaLeaks.com (ver depósitos).

?De Nassau han trasladado después cantidades indeterminadas a varias cuentas bancarias en Suiza y al menos dos ya están identificadas?, añadieron.

Pedro Delgado debió renunciar en diciembre pasado a la presidencia del Banco Central, cargo al que fue llevado por su primo Rafael Correa, como consecuencia de una investigación de prensa que demostró que sus títulos de economista y administrador eran fruto de un fraude. También debió renunciar a la representación legal de un multimillonario fideicomiso gubernamental de bienes incautados a bancos privados de los cuales se han beneficiado el propio Presidente de la República y su círculo de colaboradores más cercanos.

Los dineros depositados por Delgado en el Winterbotham de Nassau, de acuerdo con las fuentes consultadas, provienen en su mayoría de fondos públicos que le pertenecen a todos los ecuatorianos.

Los depósitos en mención, cuya cantidad total no ha sido establecida aun, figuran a nombre de Carlos Checrallah Manzur Sandoval, identificado por las fuentes como ?testaferro de Delgado?.

La mayor parte del dinero depositado en el Winterbotham de Nassau ?corresponde al pago de comisiones que al final Manzur Sandoval endosa a nombre de Delgado pero Delgado las controla desde el comienzo?, agregaron las fuentes.

Una de las principales muestras de que los depósitos son de Delgado consiste en que él es la única persona que los consulta con el banco a través de Internet y por vía telefónica.

El número por el que se identifican los depósitos de Pedro Delgado en el Winterbotham de Nassau es 1008701 ? 1008701.

El oficial de cuenta del Winterbotham de Nassau asignado para atender estos depósitos es Christopher McConnell Waterston.

Bahamas es considerado en el mundo financiero y judicial internacional como uno de los más grandes paraísos fiscales de Occidente.

Fuentes tributarias consultadas en Quito, capital del Ecuador, dijeron que ?ni Manzur Sandoval ni Pedro Delgado han reportado al Servicio de Rentas Internas, SRI, el dinero que han depositado en el Winterbotham?.

El SRI es el organismo estatal encargado de recaudar los impuestos en Ecuador y dirigir el régimen impositivo.

Pedro Delgado huyó de Ecuador tan pronto dejó los dos altos empleos estatales en los que lo puso su primo el Presidente Correa y se radicó en esta ciudad, donde posee una apreciable fortuna y su esposa fue vicecónsul de Ecuador hasta diciembre pasado, pero también debió renunciar.

El Presidente Correa defendió a Delgado de las acusaciones de la prensa tributándole un homenaje público y posteriormente lo protegió para que huyera de la justicia ecuatoriana, alegando que tenía la seguridad de que su primo y consejero regresaría.

Sin embargo, el viernes pasado Delgado, según fuentes cercanas a él, pidió asilo político y podrá permanecer con su familia en Estados Unidos hasta cuando el Departamento de Estado le de una respuesta.

Las fuentes consultadas por BananaLeaks.com en Bahamas, Miami y Ecuador coinciden en afirmar que Manzur Sandoval además de testaferro es abogado, socio y asesor de Pedro Delgado, quien ha cortado abruptamente las comunicaciones cuando lo hemos llamado por teléfono para conocer su versión.

Las posibilidades de que Delgado regrese a Ecuador por su propia voluntad a responder ante la justicia parecen nulas. Recientemente agregó a su flotilla de carros lujosos un Audi de 60 mil dólares y el pasado lunes, 20 de enero, su hijo compró un Honda último modelo. Ambos carros fueron pagados al contado.

Quienes investigan el caso de Delgado dijeron que ese tipo de compras no suele hacerlas quien deben irse inmediatamente de un país.


Website: http://bananaleaks.co/?p=195


 
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